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每天存四万连续存十天银行会查吗？

标签：投资理财银行理财银行储蓄唐艳 2023-03-20 16:37:51

一般情况下来说，如果银行账户长期没有交易，但近期每天存四万连续存十天，银行是有可能会进行监管来判断储户有没有洗钱的行为，银行有可能会要求提供存款的来源证明，如果提供的材料不能证明储户的存款来源，银行可能会将银行的账户冻结，并向相关机构报告。

但如果是网上转账的话，比如说：支付宝转入或者微信转入以及银行卡之间转入，只要是正规的收入来源，基本上都是没有问题的，银行监管账户指的是一种资金的监管模式，具体是指公司和银行通过签订相关协定，委托银行对某个账户里的资金进行监管，确保该账户内的资金都用在特定的地方。目前银行监管账户一共有两种模式，分别是封闭式专用账户监管模式还有直接监管模式。

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