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突然存100万银行会查吗?

标签: 投资理财  银行流水  新手理财 如何入门  提问人: 郑子朋
共1个顾问回答

若是这一百万超过了最近的流水,对被转入用户来说属于大额,那么银行会查,若是平时流水就大,则无所谓。

银行会查大额的进出款项,不代表此款项就违法,这只是银行的日常风控而已,不必紧张,只要收入合法,则没有问题。

日常风控标准:现金存取,单笔或当日累计超过20万元的或等值1万美元的;私对私转账,公对私转账,单笔或当日累计超过50万元或等值10万美元的。

发布于 2020-01-08 10:55
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首席顾问孙在线
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