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洗黑钱
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什么是洗钱？警惕身边的洗钱风险
洗钱就是将非法所得的钱财通过各种方式使其合法化的行为，主要是指将违法所得以及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质使用假名蒙骗，使其在形式上合法化。
2020-09-04
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洗黑钱
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洗钱就是洗黑钱吗？一般通过什么方式洗钱？
很多洗钱行为存在于投资过程当中，所以在使用他人提供的资金代为投资的时候，一定要确认资金的来源和性质是合法的，不要为了一些蝇头小利去投资，将来历不明的资金去投资，否则很容易涉嫌洗钱罪。去银行开通账户本事稀松平常的事情，但是，却最容易成为洗钱分子转移赃款的渠道。如果被要求到银行以自己的名义开设银行账户，并且在没有正当理由的情况下，用账户划转资金，散存现金的时候一定要拒绝。
2021-03-25
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如何避免洗钱陷阱？生活中有哪些洗钱行为？
第二种，外借个人账户，将自己的账户和银行可随便借给他人使用，可能导致贪官、毒贩等利用你的账户，以你良好的信誉做掩护进行洗钱或者是恐怖融资活动，一旦案发，账户和银行卡所有人将承担相应的法律责任，情况严重的会触犯刑法。
2021-01-15
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